Opera red de ‘fantasmas’ y factureras en gobierno de Nuevo León
En dos administraciones se tienen desvíos mínimos por 200 millones de pesos
Por: Víctor Hugo Arteaga
Monterrey, Nuevo León. 12 de noviembre de 2018.- Al menos 33 empresas fueron utilizadas entre 2010 y 2018 por las administraciones del Gobierno del Estado de Nuevo León para desviar por lo menos 100 millones de pesos, mediante una red de empresas factureras y ‘fantasma’ que operan en seis estados del país.
Las firmas operaron durante la administración del gobernador Rodrigo Medina, pero también en la actual de Jaime Rodríguez Calderón.
Una denuncia presentada por el exalcalde del Municipio de Monterrey por presunto fraude de 3.2 millones de pesos en contra del Patronato de la Cruz Verde, originó el descubrimiento de al menos 33 firmas que le han dado servicio no sólo a la institución de salud pública, sino a los Gobiernos de los estados de Nuevo León, Hidalgo, Jalisco, Veracruz, Durango, Estado de México y Zacatecas.
Adrián de la Garza, interpuso una denuncia en abril de este año contra el Patronato de la Cruz Verde, que durante 25 años fue operada por Thelma Cora Salinas González, prima del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari.
De la Garza reveló que Thelma Cora Salinas habría desviado al menos 3.2 millones de pesos durante su administración al frente de la dependencia civil, pero operaba con fondos estatales, federales y civiles.
Documentos en poder de ‘Central FM’ revelan que el fraude desde la Cruz Verde no es de 3.2 millones de pesos, sino que alcanza la cifra de 12 millones 582 mil 673.12 pesos.
No sólo se incluye a Thelma Cora Salinas, pues funcionarios de alto nivel que hoy forman parte del gabinete de Rodríguez Calderón, trabajaron en la Cruz Verde en áreas administrativas, como el caso de Jesús Hernández, quien hoy es el Contralor General del Estado y excontralor de la Secretaría de Educación en Nuevo León.
El fraude financiero denunciado por Adrián de la Garza ubicó una red que funciona desde el año 2010 en distintas empresas de la Iniciativa Privada, dependencias del Gobierno del Estado y en los Ayuntamientos de San Nicolás, García y Monterrey.
Comercializadora Abuncar S.A. de C.V., como ejemplo, está detectada como una de las empresas fachada a nivel nacional y ubicada e investigada ya por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por sus operaciones en Estado de México, Durango, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Zacatecas.
Comercializadora Abuncar ha facturado en operaciones sospechosas al Instituto Duranguense de Acceso a la Información (IDAI), al municipio de Tizayuca y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa) en Jalisco, además de existir en el padrón de proveedores de Zacatecas.
Mientras al IDAI le factura renta de espacios publicitarios en diciembre del año anterior, a la Sagarpa en Jalisco le facturó Hospedaje y Alimentación en junio del año 2015, entre muchas operaciones que el SAT considera ya sospechosas.
Sólo en la Cruz Verde de Nuevo León que durante 25 años presidió Salinas González, fueron detectadas 12 empresas que facturaron más de 12 millones 582 mil 673.12 pesos a través de empresas fantasma y factureras, entre ellas Abuncar.
La denuncia de Adrián de la Garza no incluyó las facturas de una de las empresas factureras más controvertida en las administraciones de Rodrigo Medina y Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.
Comercializadora Abuncar S.A. de C.V., registró operaciones en la Cruz Verde por 3 millones 524 mil 834.56 pesos, entre el 4 de febrero y el 4 de agosto del año 2016.
Estas operaciones no figuran en la denuncia original por 1.7 millones de pesos presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción, es decir, hasta ahora la suma en facturas falsas podría ascender a los 5 millones 224 mil 834.56 pesos, sólo en la Cruz Verde.
Las facturas proporcionadas por Abuncar en este caso a la Cruz Verde fueron pagadas con los cheques 19 mil 151, 19 mil 152, 19 mil 186, 19 mil 216, 19 mil 235, 19 mil 237, 19 mil 265, 19 mil 301, 19 mil 331, 19 mil 406, 19 mil 414, 19 mil 450, 19 mil 452, 19 mil 471, 19 mil 482, 19 mil 490, 19 mil 515, 19 mil 519, 19 mil 567, 19 mil 595 y finalmente con el 3 mil 671.
Las 21 operaciones de la firma fueron justificadas en conceptos como servicios de publicidad, repartición de volantes, diseño de campañas de verano, perifoneo en zonas específicas de la ciudad de Monterrey, entre otros.
Enlista SAT a proveedor de Nuevo León entre ‘fantasma’
En el caso de la empresa Asesorías Administrativas Cantú Martínez, S.A. de C.V., que prestó servicios a Cruz Verde y a dependencias del estado de Nuevo León, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) la declaró como ‘empresa fantasma’ el 1 de junio de 2018.
La firma que operó en Nuevo León fue enlistada junto con otras 445 personas físicas y morales, según OFICIO 500-05-2018-16632, en el caso de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación (empresas que podrían lavar dinero).
Llegan nexos de factureras hasta Gobierno de Veracruz
Estas empresas se unen a Comercializadora Mirof, que en 2016 compró al triple de su valor real 200 mil colchas y que facturó al Gobierno de Nuevo León 28.9 millones de pesos y que fue denunciado por la Auditoría Superior del Estado e inhabilitada.
Incluso, una empresa subcontratada por Comercializadora Mirof, Comercializadora Dinámica Cárdenas, tiene como su principal publirrelacionista a Manuel Muñoz Ganem, actual jefe de la Oficina del Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.
El también operador financiero de Yunes Linares confirmó en el sitio web 3 de 3 el 21 de diciembre de 2016, ya como funcionario de Veracruz, que fue el publirrelacionista de la empresa Comercializadora Dinámica Cárdenas desde el 1 de agosto de 2015, es decir, cuatro meses antes de la venta hecha al Gobierno de Nuevo León.
Presentan denuncia a conveniencia
La denuncia presentada por el Municipio de Monterrey tampoco incluyó las facturas de Grupo Comercial Sanver SA de CV que recibió pagos por un total de 200 mil 152.76 pesos, divididos en seis facturas en total a la Cruz Verde.
La firma Consorcio Empresarial Regiomontano Especializado en Seguridad Privada S.A. de C.V. recibió por parte de la Cruz Verde un total de 2 millones 325 mil 815.91 pesos, entre el 12 de febrero y el 14 de julio de 2016.
De noviembre de 2015 a julio de 2016 la empresa Tractors Multicervice S.A. de C.V. facturó 1 millón 915 mil 237.14 pesos por conceptos relacionados con mantenimiento vehicular y revisión periódica de ambulancias y unidades de rescate. En total fueron 17 operaciones las realizadas con esta supuesta empresa.
Brownswille Comercializadora SA de CV recibió pagos por 1 millón 27 mil 663 pesos, pagados entre el 19 de febrero y el 22 de julio del mismo año 2016, con los cheques 19 mil 188, 19 mil 199, 19 mil 246, 19 mil 330, 19 mil 345, 19 mil 371, 19 mil 380, 19 mil 402, 19 mil 449, 19 mil 516, 19 mil 518, 19 mil 531 y 19 mil 559.
La empresa Asesoría y Consultoría Mier facturó en ocho ocasiones a la Cruz Verde 326 mil 94.98 pesos, por conceptos desde Asesoría Legal, hasta Talleres de formación para brigadistas o talleres de liderazgo y oratoria.
Por su parte la firma Asesorías Administrativas Cantú Martínez S.A. de C.V. facturó a la Cruz Verde un monto de 253 mil 42.64 pesos, entre el 26 de febrero y el 7 de abril del año 2016, por servicios como cursos de Excel para Contadores y Asesoría Contable.
El 19 de febrero del año 2016 la firma Barnett & Foster S.A. de C.V. emitió la factura 358 por concepto de Desarrollo e Implementación de Software con un monto de 500 mil pesos mexicanos y que fue pagada con el cheque 19 mil 202 de la Cruz Verde.
Otra de las firmas con operaciones irregulares en al menos seis estados del país fue Comercializadora Dinámica Cárdenas S.A. de C.V., que recibió de la Cruz Verde un total de 837 mil 300.93 pesos, operados en doce operaciones entre el 29 de octubre del año 2015 y el 29 de marzo de 2016.
El 2 de diciembre del año 2015 Comercializadora Mirof S.A. de C.V., recibió dos pagos, el primero de ellos por 2 mil 636.36 pesos para material de mantenimiento en general pagado con el cheque número 4216.
El segundo pago fue con el cheque 19 mil 045 por un monto de 89 mil 57.42 pesos, por concepto de material para mantenimiento. Ambos pagos fueron realizados dos días después el 4 de diciembre.
En documentos en poder de ‘Central FM’, Foreven Construcciones S.A. de C.V. facturó a la Cruz Verde 629 mil 499.17 pesos entre el 18 de febrero y el 27 de julio del mismo año 2016.
Le sale el tiro por la culata
La acusación presentada por el expresidente de Monterrey, Adrián de la Garza, por presunto fraude en la Cruz Verde, puso al descubierto un ‘harem millonario’ armado por un doce pack de compañías factureras, todas vinculadas a prestanombres y a la fantasma Comercializadora Mirof, implicada en el escándalo ‘Colchagate’.
La investigación revela que los tentáculos del ‘Clan Mirof’, sin importar la inhabilitación del Estado y la Auditoría Superior del Estado, se incrustaron en el Patronato de la Cruz Verde, extrayendo 12 millones 582 mil 673.12 pesos entre finales del 2015 y hasta el 2016.
La red de ‘fantasmas’ insertadas en el stock de proveedores de la Cruz Verde la tejen las Comercializadoras Mirof, Abuncar, Brownsville, Dinámica Cárdenas, Consorcio Empresarial Regiomontano Especializado en Seguridad Privada (Ceressa), Foreven Construcciones, Asesoría y Consultoría Mier, Tractors Multiservice, Asesorías Administrativas Cantú Martínez, Grupo Comercial Sanver y Barnett & Forster.
Todas las firmas están vinculadas a los hermanos Hernán y Cuauhtémoc Chávez Hinojosa y prestanombres, proveedores de organismos y del Gobierno del Estado, además de municipios como García.
La denuncia presentada por Adrián de la Garza no incluyó las facturas de una de las empresas fantasma más controvertida en las administraciones de Jaime Rodríguez Calderón: Mirof, que, en diciembre del 2015, el mismo mes que se pactó la compra simulada por 29 millones de pesos en colchas para el Estado, recibió dos pagos por parte de la Cruz Verde.
El primero de ellos por 2 mil 636.36 pesos para material de mantenimiento en general pagado con el cheque número 4216 y el segundo importe fue con el cheque 19 mil 045 por un monto de 89 mil 57.42 pesos, por concepto de material para mantenimiento.
Ambos pagos fueron realizados dos días después el 4 de diciembre.
Se desconoce por qué el Gobierno del Estado no presentó denuncia penal pese a que entregaba 800 mil pesos mensuales al Patronato, cuyo monto llegaba para el pago de servicios ‘fantasmas’ del Clan Mirof.
Empresas relacionadas en el desvío del Gobierno del Estado de Nuevo León
- Comercializadora Mirof, S.A. de C.V.
- Comercializadora Dinámica Cárdenas S.A. de C.V.
- Consorcio Empresarial Regiomontana Especializada En Seguridad Privada (Ceressa) S.A. de C.V.
- Electroconstructora Ajusco, S.A. de C.V.
- Foreven Construcciones S.A. de C.V.
- Brownsville Comercializadora, S.A. de C.V.
- Comercializadora Jeval, S.A. de C.V.
- Accountants Management S.A. de C.V.
- Big Master Solutions S.A. de C.V.
- Asesoría y Consultoría Mier, S.A. de C.V.
- Multiservicios Velázquez, S.A. de C.V.
- Constructora Morales,S.A. de C.V. (No existe acta constitutiva)
- Escudería Sofamex S.A. de C.V.
- Durán y Ruiz Asesores S.A. de C.V. (Dada de alta en internet, no hubo acceso a Acta Constifutiva)
- Ruvalcaba & Durán Asesores (Dada de alta en internet, no hubo acceso a Acta Constifutiva)
- Asesorías Administrativas Cantú Martínez, S.A. de C.V. (aparece como fantasma en listado del SAT)
- Administración De Obras y Recursos S.A. de C.V.(Adorsa)
- Alce Infraestructura y Construcción S.A. de C.V.
- Protección y Custodia Privada Gaur, S.A. de C.V.
- Escudería Mónaco, S.A. de C.V.
- Gwy, S.A. de C.V.
- Comercializadora Abuncar, S.A. de C.V.
- Barnett & Forster, S.A. de C.V.
- Grupo Comercial Sanver, S.A. de C.V.
- Tractors & MultiServices, S.A. de C.V.
- Logística y Fletes Ruta Norte, S.A. de C.V.
- Asesores y Consultores Empresariales La Capital S.A. de C.V.
- Constructora y Urbanizadora Rocham, S.A. de C.V.
- Comercializadora y Asesoría J&J ALONSO SRL
- Comercializadora La Famosa del Norte A. DE C.V.
- Comercializadora Industrial Regiomontana Cuéllar S.A. de C.V.
- Comercializadora y Asesoría Empresarial Winsong
- Asesorías y Servicios Integrales Quintero S.A. de C.V.
- Construcciones y Mantenimiento San Kalpa, SS.A. de C.V.