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Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda, informó que hasta el día de hoy han sido aseguradas diecinueve cuentas bancarias pertenecientes a personas físicas y morales que están relacionadas con la venta de despesas de productos de mala calidad al gobierno de Nicolás Maduro, presidente electo de Venezuela.
Las empresas pertenecen a una red que vendía productos que además de tener mala calidad se los vendían a Venezuela a precio alto.
El funcionario detalló que, además de las cuentas bloqueadas, se han recibido tres denuncias y aseguró que se siguen haciendo investigaciones a las empresas relacionadas con este tema, también dijo que de las diecinueve cuentas bloqueadas se han recolectado más de 150 mil millones de dólares.
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Según el periódico digital Zócalo, se sabe que son cuatro empresas de las que se han recibido cantidades millonarias, mismas que fueron constituidas en Turquía, Hong Kong y Panamá, quienes se encargaban de triangular la compra de alimentos.
Tras el delito de lavado de dinero investigado sale a relucir el nombre de Jack Landsmanas, el dueño de grupo Kosmos, mismo que es conformado por tres empresas, La Cosmopolitana, Serel y Kolvot; la primera, en 2017, recibió 8.8 millones de dólares por parte de la empresa Million Rise Industries Limited, empresa que se dedica a la compra de despensas para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción del Gobierno de Venezuela.
Otras empresas implicadas en estos delitos son Millon Rise y Mass Joy Industries LTD, de esta última la pareja de Delcy Eloína Rodriguez Gómez, la vicepresidenta de Venezuela, Tussef Smaills Aboud coincidentemente es beneficiario y su cuñado, Omar Sruji, obtiene veneficios de la primera.
Tras esta información, la Unidad de Inteligencia Financiera asegura que seguirá con las investigaciones correpondientes y responsabilizará a los responsables de este ilícito.}
Fuentes: El Universal, Zócalo y El Imparcial.
Fotografía: BBC.com / El Universal