Por: Redacción Acustik
Ciudad de México 13 de mayo de 2018.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) inició una carpeta de investigación contra la actriz Ninel Conde por el delito de lavado de dinero.
A la actriz se le vincula con el Cártel Jalisco Nueva Generación y por la compra indebida de tres inmuebles en la Ciudad de México, Nayarit y Guerrero.
De acuerdo con información del diario Reforma, la UIF también averigua la empresa fantasma Producciones Espectáculos del Centro creada en 2007 en San Luis Potosí, formada por Rosa María Jiménez Arvide, empleada de confianza de Ninel.
La cantante es investigada por su relación con Jesús Pérez Alvear, alias ‘Zar del Palenque’ o ‘Chucho Pérez’, señalado por autoridades de Estados Unidos como presunto lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Los Cunis.
Se investiga un departamento de Granjas del Márquez en Acapulco adquirido en 2008 en 3 millones de dólares; uno en Punta Mita, Nayarit comprado en 2010 por un millón 46 mil dólares; y otro en Cumbres de Santa Fe, adquirido en 2015 por 19.5 millones de pesos.